Смоленское время
06:07
Вторник, 19 Октября
Курсы валют
сегоднязавтра
82.73 82.73
71.24 71.24
Котировки
РТС 1876.56 7.83
ММВБ 4248.33 6.58
Brent 84.05 0.6

В Смоленске местная жительница обвиняется в незаконной банковской деятельности

17:4031.07.2020 1529
Следственной частью следственного управления УМВД России по Смоленской области окончено предварительно следствие по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении нее было выделено из уголовного дела, возбужденного по фактам осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Проведенным расследованием установлено, что в период времени с июля 2015 по сентябрь 2018 года шестеро лиц (включая обвиняемую), объединившиеся в устойчивую организованную преступную группу, создали хозяйствующий субъект, являющийся по специфике своей деятельности нелегальным банком, использующий в своей деятельности реквизиты и расчетные счета ряда юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности. Указанные лица систематически незаконно осуществляли банковские операции в виде инкассации незаконно обналиченных денежных средств и кассового обслуживания неопределенного круга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, исключив, таким образом, указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля. В результате обвиняемые извлекли доход на сумму не менее 59,5 млн рублей, что является особо крупным размером. Фигурант дела, привлеченная в качестве обвиняемой по факту совершения ею преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица», вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме. Обвинительное заключение в отношении нее утверждено прокурором. Расследование уголовного дела в отношении ее сообщников продолжается. Пресс-служба УМВД России по Смоленской области
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.